尊龙凯时股份有限公司2018年9月13日下午14:30在公司三楼会议室召开了2018年第二次临时股东大会,本次大会采取现场与网络投票相结合的方式召开;五位股东代表和公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共16名，代表有表决权股份866,961,735股，占公司有表决权股份总数的53.1615 %。

会议审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举监事的议案》，选举周晓冰先生、张玉祥先生、曹尧先生为公司非独立董事；选举赵利宁先生、李凡先生为公司非职工监事。另外，公司第十五届职工代表大会代表团（组）长联席会选举丁玉明先生为公司第九届监事会职工监事。

股东大会结束后，召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整增补第九届董事会专门委员会委员的议案》

和《关于对华恒公司增资暨员工持股事宜的议案》。

监事会召开了第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，会议选举赵利宁先生为公司第九届监事会主席。

                             董事会办公室  赵艳